本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　１．召开时间：２００５年８月２１日（星期日）上午８：３０分

　　６．会议通知：于２００５年７月２０日刊登于《上海证券报》

　　股东（股东代表）４人，代表股份１５４２０．６５万股，占上市公司有表决权股份总数的６２．３８％

　　社会公众股东０人，代表股份０万股，占上市公司有表决权股份总数的０％（没有社会公众股东出席２００５年第一次临时股东大会）

　　３、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议

　　对公司第三届董事会董事候选人、独立董事候选人、监事候选人逐个审议并表决

　　１、审议《关于公司第三届董事会董事候选人的议案》

　　表决情况： 同意１５４２０．６５万股，占参加会议股份总数的１００％；反对０股；弃权０股

　　表决情况： 同意１５４２０．６５万股，六会仙缘心水论坛668654，占参加会议股份总数的１００％；反对０股；弃权０股

　　表决情况： 同意１５４２０．６５万股，占参加会议股份总数的１００％；反对０股；弃权０股

　　表决情况： 同意１５４２０．６５万股，占参加会议股份总数的１００％；反对０股；弃权０股

　　表决情况： 同意１５４２０．６５万股，占参加会议股份总数的１００％；反对０股；弃权０股

　　表决情况： 同意１５４２０．６５万股，占参加会议股份总数的１００％；反对０股；弃权０股

　　表决情况： 同意１５４２０．６５万股，占参加会议股份总数的１００％；反对０股；弃权０股

　　表决情况： 同意１５４２０．６５万股，占参加会议股份总数的１００％；反对０股；弃权０股

　　表决情况： 同意１５４２０．６５万股，占参加会议股份总数的１００％；反对０股；弃权０股

　　２、审议《关于公司第三届监事会监事候选人的议案》

　　表决情况： 同意１５４２０．６５万股，占参加会议股份总数的１００％；反对０股；弃权０股

　　表决情况： 同意１５４２０．６５万股，占参加会议股份总数的１００％；反对０股；弃权０股

　　表决情况： 同意１５４２０．６５万股，占参加会议股份总数的１００％；反对０股；弃权０股

　　１、江西联创光电科技股份有限公司２００５年第一次临时股东大会决议、记录；

　　２、江西华邦律师事务所律师出具的关于江西联创光电科技股份有限公司２００５第一次临时股东大会的法律意见书。